6月22日上午，省國(guó)貿(mào)集團(tuán)召開會(huì)議宣布省國(guó)資委對(duì)集團(tuán)委派外部董事的決定，省國(guó)資委黨委委員、企領(lǐng)處（董事處）處長(zhǎng)黃波宣讀了任職通知。劉國(guó)紅、王謙兩位外部董事，集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)樓晶，黨委副書記、總經(jīng)理孫建華，黨委副書記鄭偉，紀(jì)委書記盛躍星，專職監(jiān)事，省國(guó)資委及集團(tuán)相關(guān)人員參加了會(huì)議。

會(huì)議宣布了省國(guó)資委的決定：委派劉國(guó)紅、王謙兩位同志任省國(guó)貿(mào)集團(tuán)外部董事，童云芳同志不再擔(dān)任省國(guó)貿(mào)集團(tuán)外部董事。

會(huì)上，黃波委員介紹了新任外部董事的情況，并代表省國(guó)資委提出相關(guān)工作要求。一要總結(jié)提高，爭(zhēng)取打造外部董事制度的實(shí)施樣板。希望集團(tuán)在繼續(xù)大力支持外部董事開展工作的同時(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助省國(guó)資委共同推動(dòng)外部董事制度落到實(shí)處、取得實(shí)效。二要統(tǒng)籌推進(jìn)，不斷深化“十大樣本”成果建設(shè)。以建立完善現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)董事會(huì)運(yùn)行體系為目標(biāo)，從職責(zé)到位、人員到位、運(yùn)行到位、保障到位、成效到位等方面系統(tǒng)考慮董事會(huì)工作，全面強(qiáng)化董事會(huì)日常運(yùn)行監(jiān)督，加強(qiáng)決策事項(xiàng)的跟蹤落實(shí)。三要夯實(shí)基礎(chǔ)，不斷推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)向縱深發(fā)展。將觸角下沉，抓好下屬企業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)。

劉國(guó)紅董事作任職表態(tài)發(fā)言，表示將重視學(xué)習(xí)調(diào)研，不斷提高專業(yè)水平；忠實(shí)履職盡責(zé)，維護(hù)出資人、企業(yè)、全體員工的合法權(quán)益；堅(jiān)守清正廉潔，嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律和廉潔從業(yè)規(guī)定。

王謙董事作任職表態(tài)發(fā)言，表示新聘期就是新起點(diǎn)，將按照省國(guó)資委提出的新要求，踏踏實(shí)實(shí)做好外部董事工作，不斷提升履職能力。

集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)樓晶作表態(tài)發(fā)言：一是衷心感謝省國(guó)資委對(duì)集團(tuán)完善法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的全力支持，感謝第一屆外部董事為集團(tuán)改革發(fā)展付出的辛勤努力。二是堅(jiān)決擁護(hù)省國(guó)資委委派外部董事的決定，熱烈歡迎劉國(guó)紅董事出任集團(tuán)外部董事、王謙董事續(xù)任外部董事。三是全力支持外部董事履職盡責(zé)，在辦公上創(chuàng)造良好條件、在履職上營(yíng)造良好氛圍，更好地吸收外部董事的寶貴經(jīng)驗(yàn)和建議，使集團(tuán)改革發(fā)展更加穩(wěn)健。四是聚焦高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)一流企業(yè)目標(biāo)，以謹(jǐn)慎、謙虛、開放的態(tài)度，充分發(fā)揮外部董事和內(nèi)部董事各自優(yōu)勢(shì)，積極賦能、強(qiáng)身健體，不斷提升新形勢(shì)新目標(biāo)新任務(wù)下的引領(lǐng)力、統(tǒng)籌力、駕馭力，使董事會(huì)決策更加科學(xué)、企業(yè)發(fā)展更加平穩(wěn)，努力為我省“重要窗口”建設(shè)提供更多素材、作出更大貢獻(xiàn)。